《大窟窿！FTX前CEO曾将百亿美元资金转移到关联公司》

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随着Sam Bankman Fried的FTX进入破产保护，路透社报道称，有10亿至20亿美元的客户资金从正在破产程序中的加密货币交易所中消失。

路透社和《华尔街日报》都发现，现任FTX前首席执行官的班克曼·弗里德（Bankman Fried）将100亿美元的客户资金从他的加密交易所转移到了数字资产交易公司Alameda Research。

同样由Bankman Fried创立的Alameda被认为是FTX的姊妹公司。根据多份报告，这些亲密关系目前正受到多个监管机构的调查，包括司法部，以及正在调查FTX如何处理客户资金的证券交易委员会。

据两位接受路透社采访的人士称，寄往Alameda 的100亿美元中，大部分“自那以后就消失了”。

路透社披露，两位消息人士“在本周之前一直担任FTX的高级职位”，并补充称“高层人员向他们简要介绍了公司的财务状况。”

一位消息人士估计，缺口为17亿美元。另一个则认为是10亿至20亿美元。

路透社通过短信联系到了班克曼·弗里德。这位前FTX首席执行官写道，他“不同意100亿美元转让的定性”，并补充道，“我们没有秘密转让。”

短信写道：“我们混淆了内部标签并误读了它。”当被问及据称丢失的资金时，Bankman Fried写道：“？？”

巴哈马紧急会议

上周日，FTX前CEO在拿骚召集了一次高管会议，研究FTX的账目，并确定该公司需要多少现金来弥补资产负债表上的漏洞。Bankman Fried向路透社证实了会议的召开。

Binance首席执行官赵长鹏在推特上表示，他的公司正在出售其最后一批FTT代币，即FTX的本币，这几天FTX的交易非常艰难。此前，CoinDesk上的一篇文章指出，Bankman Fried的对冲基金Alameda Research在其资产负债表上持有巨额FTT。

赵的公开声明不仅导致FTT价格暴跌，还导致FTX客户纷纷退出。Bankman Fried在一条推文中表示，FTX客户周日要求大约50亿美元的提款，他称这是“最大的一笔提款”。那天是SBF在巴哈马首都召开紧急会议的日子。

据路透社报道，据报道，FTX监管和法律团队的负责人都在房间里，Bankman Fried透露了多份电子表格，详细说明了FTX借给阿拉米达的现金数额以及用途。

这些文件显然反映了该公司最近的财务状况，显示FTX向阿拉米达转移了100亿美元的客户存款。他们还透露，其中一些资金——大约在10亿至20亿美元之间——无法计入阿拉米达的资产。

金融发现过程也在FTX的书中发现了一个“后门”，它是用“定制软件”创建的。

这两位接受路透社采访的消息人士称，这是前首席执行官班克曼·弗里德（Bankman Fried）可以在内部或外部不标记交易的情况下改变公司财务记录的一种方式。例如，从理论上讲，该机制可以防止向阿拉米达转移的100亿美元被其内部合规团队或外部审计师发现。

路透社称，弗里德公开否认实施所谓的后门。FTX和Alameda Research均未立即回应CNBC的置评请求。

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