《美国向赵长鹏和币安举起了“屠刀”？》

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导读：

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）称，Binance违反了联邦法律，指责被告故意规避美国法律。

• 监管机构称，Binance在Zhao的指导下，指示员工和客户 "规避合规控制"，没有执行预防和标记恐怖主义融资和洗钱的必要程序，并在未向CFTC注册的情况下作为合同或市场执行设施运营。

• CFTC在对该加密货币平台的诉讼中，正在寻求民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及禁止进一步违反监管的永久性禁令。

• 早在FTX倒闭之前，美国司法部就在调查Binance是否在利用该交易所洗钱。

• Binance、其首席执行官赵长鹏和其前合规官Samuel Lim都在投诉中被提及。

美国商品期货交易委员会（CFTC）已经起诉了主要的加密货币交易所Binance以及包括创始人兼首席执行官Changpeng "CZ" Zhao在内的高管，指责被告故意规避美国法律。

在周一提交的民事诉讼中，CFTC指控Binance和Zhao违反了许多联邦法规--包括经营一家非法的数字资产衍生品交易所--还指控该交易所的前首席合规官Samual Lim协助和教唆所谓的违法行为。

据监管机构称，Binance在Zhao的指导下，指示员工和客户 "规避合规控制"，没有执行预防和标记恐怖主义融资和洗钱的必要程序，并在未向CFTC注册的情况下作为合同或市场执行设施运营。

世界上最大的加密货币交易所Binance也被指控在限制美国客户在该平台上交易后，指示其美国的VIP客户规避合规控制。

CFTC执法部门首席副主任兼首席律师Gretchen Lowe说："被告被指控故意规避美国法律是委员会对Binance的投诉的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录反映出，Binance的合规努力一直是个骗局，Binance故意选择--一次又一次--将利润置于遵守法律之上。"   

CFTC在对该加密货币平台的诉讼中，正在寻求民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及禁止进一步违反监管的永久性禁令。

Binance没有立即回应FOX Business的评论请求。

在Binance曾经的主要竞争对手FTX于11月倒闭之后，这家加密货币巨头和整个行业都受到了监管机构的更多审查。

CFTC并不是唯一将Binance置于显微镜下的联邦机构。

华尔街日报去年年底报道，早在FTX倒闭之前，美国司法部就在调查Binance是否在利用该交易所洗钱，美国证券交易委员会（SEC）要求Binance的美国子公司提供其运营信息。

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