《美属维尔京群岛就杰弗里-爱泼斯坦 诉讼案向摩根大通索赔1.9亿美元》

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导读：

• 摩根大通正在法庭上对其提出质疑。

• 维尔京群岛司法部周五向美国纽约南区地方法院提交了一份诉状。

• 摩根大通首席执行官杰米-戴蒙(Jamie Dimon)否认知道有关爱泼斯坦犯罪行为的内部审查以及他在该行的账户在诉讼取证时的情况。

美属维尔京群岛正在向摩根大通寻求1.9亿美元的罚款和罚金，并要求摩根大通在其正在进行的指控该银行从名誉受损的金融家杰弗里-爱泼斯坦的性交易活动中获得经济利益且未报告可疑金融活动的案件中实施打击人口贩运的保障措施。

维尔京群岛政府在一份法庭文件中说，它还希望摩根大通聘请一名独立的合规顾问来防止人口贩运，并将其业务和合规职能分开。

爱泼斯坦于2019年被发现死于监狱牢房，后被认定为自杀；他的死亡发生在他因性虐待未成年少女而被联邦指控受审之前。自那以后，对他被指控的行为、法律后果以及对全球个人和机构的影响的调查一直在继续。

维尔京群岛司法部在一份声明中说，摩根大通还应该分析 "该银行在与杰弗里-爱泼斯坦的银行业务关系中失误的根本原因，并查明错过了报告其犯罪活动的机会"。

但该银行并不同意。

"摩根大通发言人说："这份文件并不反映和解对话的性质。"至于美属维尔京群岛的误导性损害赔偿理论，其依据并不充分，摩根大通正在法庭上对其提出质疑"。

政府的一份新闻稿指出，维尔京群岛要求的政策将防止摩根大通在没有客户基本信息的情况下开设银行账户，并禁止 "与客户有私人关系的员工参与与留住这些客户有关的决策"。

维尔京群岛政府认为，在爱泼斯坦2008年对佛罗里达州提出的唆使未成年人卖淫的指控认罪后，摩根大通应该对其客户进行更严格的审查。

维尔京群岛司法部周五向美国纽约南区地方法院提交了一份诉状。

今年6月，摩根大通同意支付2.9亿美元，以解决杰弗里-爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性虐待的受害者提起的集体诉讼。

维京群岛政府于2022年12月对摩根大通提起诉讼。

"美属维尔京群岛总检察长丹尼斯-乔治(Denise George)在起诉书中称："十多年来，摩根大通显然知道自己在与爱泼斯坦相关的账户方面没有遵守联邦法规，在爱泼斯坦因联邦性交易指控被捕后以及在他死后不久，摩根大通(JPM)才姗姗来迟地遵守联邦法律，这证明摩根大通的努力太少太迟了。

诉讼还称 "人口贩运是爱泼斯坦在摩根大通开设的账户的主要业务"。

爱泼斯坦去世时，他正在等待联邦指控的审判，指控他在2002年至2005年期间在曼哈顿的豪宅和棕榈滩的庄园里经营一个性交易集团，并涉嫌向年仅14岁的女孩支付性交易费用。

摩根大通首席执行官杰米-戴蒙(Jamie Dimon)否认知道有关爱泼斯坦犯罪行为的内部审查以及他在该行的账户在诉讼取证时的情况。

摩根大通发言人就该证词表示，"如果本公司认为爱泼斯坦参与了正在进行的交易活动，爱泼斯坦就不会成为我们的客户。事后看来，我们很遗憾他曾经是我们的客户。

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