《又一名区块链创始人被捕,涉嫌非法转移资金》
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导读:
(原标题:Bitzlato加密货币创始人被捕,被指控非法转移价值数亿的资金)
司法部官员周三宣布逮捕一名俄罗斯高管,他被指控经营一家加密货币交易所,为涉及毒品和洗钱的非法交易提供便利。
Hydra Market用户与Bizlato交换了超过7亿美元的加密货币。诉状称,Bizlato还收到了1500多万美元的勒索软件收益。
司法部官员周三宣布逮捕一名俄罗斯高管,他被指控经营一家加密货币交易所,为涉及毒品和洗钱的非法交易提供便利。
司法部副部长丽莎-摩纳哥与联邦检察官和联邦调查局官员举行新闻发布会,宣布周二在迈阿密逮捕了Bitzlato有限公司的创始人和主要所有人Anatoly Legkodymov。Legkodymov是俄罗斯国民,他的加密货币交易所Bitzlato在香港注册,并宣传自己对用户的身份要求最低。
Bitzlato被指控在与Hydra Market的加密货币交易中运输和传递非法资金并为其他犯罪提供便利,司法部官员将其描述为 "一个匿名的、非法的在线麻醉品、被盗金融信息、欺诈性身份文件和洗钱服务的市场,是世界上最大和运行时间最长的暗网市场。"
摩纳哥说。今天,司法部对加密犯罪的生态系统进行了重大打击,一夜之间,司法部与国内外的主要合作伙伴合作,破坏了Bitzlato,这个以海外为基地的洗钱引擎,助长了加密犯罪的高科技轴心,并逮捕了其创始人,俄罗斯国民Anatoly Legkodymov。
在周三公布的一份刑事申诉中,司法部官员称,在2022年4月Hydra Market被美国和德国执法部门关闭之前,Hydra Market用户与Bizlato交换了超过7亿美元的加密货币。诉状称,Bizlato还收到了1500多万美元的勒索软件收益。
Legkodymov和其他Bitzlato经理被指控知道犯罪活动,包括在交易所进行的毒品贩运,承认该公司处理 "脏钱"。尽管该公司否认为美国客户提供服务,但法庭文件称,Bitzlato与美国客户做了大量业务,并建议用户可以从美国金融机构转移资金。
如果罪名成立,莱格科迪莫夫将面临最高五年监禁的处罚。官员们说,调查正在进行中,"下一步 "可能会提出更多指控。
摩纳哥说:今天的行动发出了明确的信息。无论你是在那个国家违反我们的法律,还是在热带岛屿上滥用我们的金融系统,你都可以等待在美国法庭上为你的罪行负责。
在新闻发布会上,当被问及比兹拉托是否协助某国逃避有关的制裁时,财政部副部长瓦利-阿德耶莫说:我们知道的是,某国已经建立了一个允许网络犯罪的生态系统。
财政部金融犯罪执法网络和法国当局合作,确定了Bizlato被指控的犯罪活动,美国官员表示,这是全球合作清除加密货币市场不良行为者的一个标志。
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