《又一名区块链创始人被捕，涉嫌非法转移资金》

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导读：

(原标题：Bitzlato加密货币创始人被捕，被指控非法转移价值数亿的资金)

• 司法部官员周三宣布逮捕一名俄罗斯高管，他被指控经营一家加密货币交易所，为涉及毒品和洗钱的非法交易提供便利。

• Hydra Market用户与Bizlato交换了超过7亿美元的加密货币。诉状称，Bizlato还收到了1500多万美元的勒索软件收益。

司法部官员周三宣布逮捕一名俄罗斯高管，他被指控经营一家加密货币交易所，为涉及毒品和洗钱的非法交易提供便利。

司法部副部长丽莎-摩纳哥与联邦检察官和联邦调查局官员举行新闻发布会，宣布周二在迈阿密逮捕了Bitzlato有限公司的创始人和主要所有人Anatoly Legkodymov。Legkodymov是俄罗斯国民，他的加密货币交易所Bitzlato在香港注册，并宣传自己对用户的身份要求最低。

Bitzlato被指控在与Hydra Market的加密货币交易中运输和传递非法资金并为其他犯罪提供便利，司法部官员将其描述为 "一个匿名的、非法的在线麻醉品、被盗金融信息、欺诈性身份文件和洗钱服务的市场，是世界上最大和运行时间最长的暗网市场。"

摩纳哥说。今天，司法部对加密犯罪的生态系统进行了重大打击，一夜之间，司法部与国内外的主要合作伙伴合作，破坏了Bitzlato，这个以海外为基地的洗钱引擎，助长了加密犯罪的高科技轴心，并逮捕了其创始人，俄罗斯国民Anatoly Legkodymov。

在周三公布的一份刑事申诉中，司法部官员称，在2022年4月Hydra Market被美国和德国执法部门关闭之前，Hydra Market用户与Bizlato交换了超过7亿美元的加密货币。诉状称，Bizlato还收到了1500多万美元的勒索软件收益。

Legkodymov和其他Bitzlato经理被指控知道犯罪活动，包括在交易所进行的毒品贩运，承认该公司处理 "脏钱"。尽管该公司否认为美国客户提供服务，但法庭文件称，Bitzlato与美国客户做了大量业务，并建议用户可以从美国金融机构转移资金。

如果罪名成立，莱格科迪莫夫将面临最高五年监禁的处罚。官员们说，调查正在进行中，"下一步 "可能会提出更多指控。

摩纳哥说：今天的行动发出了明确的信息。无论你是在那个国家违反我们的法律，还是在热带岛屿上滥用我们的金融系统，你都可以等待在美国法庭上为你的罪行负责。

在新闻发布会上，当被问及比兹拉托是否协助某国逃避有关的制裁时，财政部副部长瓦利-阿德耶莫说：我们知道的是，某国已经建立了一个允许网络犯罪的生态系统。

财政部金融犯罪执法网络和法国当局合作，确定了Bizlato被指控的犯罪活动，美国官员表示，这是全球合作清除加密货币市场不良行为者的一个标志。

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